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EDISER EDITION SECURITE ROUTIERE Société par Actions Simplifiée au capital de 3 008 584 euros Siège social : 381, rue Raymond Recouly 34070 MONTPELLIER RCS MONTPELLIER : 437 486 400 Au terme d’un procès-verbal de consentement unanime des actionnaires en date du 28 novembre 2017, il a été décidé de : d’adopter les statuts modifiés de la société ; nommer M. Hilaire DE LAAGE DE MEUX, demeurant 4, villa Molitor 75016 PARIS, aux fonctions de Président à effet du 28 novembre 2017, en remplacement de Monsieur Xavier CONSORTI démissionnaire ; nommer M. Yves PAINSAR, demeurant 21, avenue René Bazin 44000 NANTES, aux fonctions de Directeur Général et membre du Comité de surveillance ; prendre acte de la démission ce jour de MM. Xavier CONSORTI et Francis RAMADIER de leurs mandats de membres du Comité de surveillance ; maintenir M. Joseph CASTRO, demeurant 11, avenue Maurice Faure 26000 VALENCE dans ses fonctions de membre du Comité de Surveillance tel que régi par les nouvelles stipulations de l’article 17 des statuts ; nommer Monsieur Patrick FLEYTOUX, 15, rue de Berri 75008 PARIS, en qualité de deuxième Commissaire aux comptes titulaire ; nommer la Société PF AUDIT, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 15, rue de Berri 75008 PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 068 105, en qualité de deuxième Commissaire aux comptes suppléant. L’inscription modificative sera effectuée au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER. Pour avis, le Président