ADVINI
Aux termes du PV de l’AGM en date du 16 décembre 2022, l’assemblée générale :
– a décidé de modifier, à compter du même jour, le mode d’administration et de direction de la société par adoption d’une structure de gouvernement d’entreprise à conseil d’administration. Une refonte globale des statuts de la société et une renumérotation des articles a été adoptée à effet immédiat, sans que cela implique la création d’une personne morale nouvelle.
Ce changement de mode de direction et d’administration de la société met fin de plein droit aux mandats des membres du Directoire, des membres du conseil de surveillance et de leur président respectif, ainsi qu’aux mandats des censeurs ;
– a décidé le non-renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes suppléants : la Société AUDITEX (377 652 938 RCS NANTERRE), et la Société KPMG AUDIT SUD-OUEST (512 802 588 RCS TOULOUSE) ;
– a décidé de nommer à compter du même jour, en qualité de membres du Conseil d’administration de la Société :
• Monsieur Antoine LECCIA, demeurant 6, Boulevard Paul Bert,34800 CLERMONT-L’HÉRAULT ;
• Madame Brigitte JEANJEAN, demeurant Mas Valoussière Cabrials, 34230 AUMELAS ;
• Monsieur Frédéric JEANJEAN, demeurant Lotissement les Clapouses, 34725 SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ ;
• Monsieur Vincent RIEU, demeurant 1500, Rue Anglada, 34000 MONTPELLIER ;
• Madame Marie-Elisabeth JEANJEAN Epouse PLANTADE, demeurant 23B, Rue Marcellin Albert, 34725 SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ
• La société AGROINVEST, SAS au capital de 82.986.840 euros, Siège social : 14 rue Clément Marot – 75008 PARIS (497 774 059 R.C.S. PARIS), représentée par Monsieur Olivier GUIZE demeurant 14 bis Avenue Bosquet – 75008 PARIS ;
• Monsieur Christophe NAVARRE, demeurant 3 avenue de la Princesse Grace – 98000 MONACO
• Madame Rachel DELACOUR, demeurant Enclos des Hérons 257 Enclave des Flamands Roses – 34130 MAUGUIO
• Madame Amélie DE BIGAULT DU GRANRUT Epouse FAURE, demeurant 114 Rue des Rosiers – 92500 RUEIL-MALMAISON.
– a décidé de nommer à compter du même jour, en qualité de Censeur, la société GRANDS CRUS INVESTISSEMENTS, SAS au capital de 44.992 500 euros, Siège social : 12 place des Etats-Unis – 92127 MONTROUGE (379 231 731 RCS NANTERRE).
Aux termes du PV du Conseil d’Administration en date du 16 décembre 2022, le Conseil a décidé de nommer à compter du même jour, en qualité de Président du Conseil d’administration – Directeur Général de la Société, Monsieur Antoine LECCIA demeurant 6 Boulevard Paul Bert – 34800 CLERMONT-L’HÉRAULT.
Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS de MONTPELLIER.
