SOC DES SITES MONUMENTS LANGUEDOC MEDIT
SOCIÉTÉ DES SITES ET MONUMENTS DU LANGUEDOC MÉDITERRANÉEN S.A. AU CAPITAL DE 123 910,56 EUROS SIÈGE SOCIAL : ROUTE DE LA GROTTE RD108E8 34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS RCS MONTPELLIER B 457 801 611 SIRET 457 801 611 00023 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Sociéte des Sites et Monuments du Languedoc Méditerranéen sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire : le vendredi 25 juin 2021 à 18 heures, au siège social Route de la Grotte RD 108E8 34190 Saint Bauzille De Putois ORDRE DU JOUR Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre LUBAC arrivant à échéance, Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes et commissaire aux comptes suppléant avec effet rétroactif au 01/01/2018, Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société et sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020, Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/ 2020, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020, et quitus aux administrateurs, Affectation des résultats, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce, Approbation de ces conventions, Questions diverses. Tout actionnaire a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint ou de voter par correspondance. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé aux actionnaires qui en feront la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance, complétés et signés, devront parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. Le Conseil d’administration