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Avis de convocation à l’assemblée générale de la société « LES VINS DE SAINT-SATURNIN » Dont le siège social est sis à SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN (34725) 5 Avenue Noël Calmel Les associés coopérateurs de la SCA LES VINS DE SAINT-SATURNIN sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle suivie de l’assemblée générale extraordinaire : LE MERCREDI 29 MARS 2017 à 17 h 00 AU CAVEAU DE VENTE à Saint-Saturnin-de-Lucian. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1. Lecture par la Présidente du rapport aux associés coopérateurs (article 47 des statuts) 2. Rapport du commissaire aux comptes et renouvellement 3. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31/08/2016 4. Affectation du résultat selon les modalités prévues à l’article 40-3 des statuts 5. Constatation de la variation du capital social au cours de l’exercice ; 6. Quitus aux administrateurs 7. Renouvellement du tiers sortant des administrateurs : Michel CHRISTOL -Frédéric FAJON Pascal PONS Sébastien REYNES Et nomination des administrateurs stagiaires. 8. Indemnités allouées aux administrateurs 9. Renouvellement de la commission qualité 10. Questions diverses Les adhérents peuvent prendre connaissance des comptes de l’exercice au siège avant l’Assemblée Générale. Les candidatures et les questions diverses écrites sont reçues au bureau de la cave jusqu’au 27 mars 2017 inclus. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Modification de la date de clôture de l’exercice social Mention : Article 35-5 des statuts « Lorsqu’il s’agit d’une convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d’un exercice, l’insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative, des documents ci-dessous : Comptes annuels, et s’ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés Rapport du conseil d’administration aux associés coopérateurs Rapport sur la gestion du groupe le cas échéant Texte des résolutions proposées Rapport général du ou des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et s’ils doivent être établis, sur les comptes consolidés et/ ou combinés Rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable ». Rappel de l’article 38-3 et 38-4 des statuts. « L’associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l’assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou descendant majeur. L’associé coopérateur mandaté par d’autres associés coopérateurs ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. » LA PRESIDENTE, POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION B GAZEL JV20170313815