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SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable Le Parc Hermès, route de Jacou 34747 VENDARGUES CEDEX RCS MONTPELLIER 306 020 140 CONVOCATION Les associés sont convoqués en assemblée générale mixte le mercredi 7 juin 2017 à 9 h 00, au Palais des Congrès d’Arcachon, 6, boulevard Promenade Veyrier Montagnères, 33120 ARCACHON à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire. Approbation des comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31/12/2016. Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31/12/2016. Affectation du résultat. Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce. Quitus aux administrateurs. Ratification des adhésions et des démissions. Démission d’administrateurs. Nomination de nouveaux administrateurs. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Augmentation du capital au bénéfice du personnel dans les conditions des articles L. 3332.18 à L.3332-24 du Code du Travail. Approbation de l’apport par la société de la branche complète et autonome de l’activité de support du développement commercial au profit de la société Système U Centrale Nationale. Approbation de l’évaluation de l’apport et de sa rémunération. Refonte des statuts. De la compétence de l’assemblée générale ordinaire. Refonte du règlement intérieur. Pouvoir pour constater la réalisation définitive de l’apport, constater l’adoption des statuts et du règlement Intérieur refondus et signer la déclaration de conformité. Délégation de pouvoirs pour accomplir toutes formalités consécutives. Le conseil d’administration. 125