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713027 AWOX Société anonyme au capital de 897 941,75 € Siège social : 93, place Pierre-Duhem, 34000 Montpellier 450486170 RCS Montpellier N° INSEE : 450 486 170 00027 AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 30 juin 2017, à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Présentation des rapports établis par le conseil d’administration, présentation du rapport établi par le président du conseil d’administration en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, présentation des rapports complémentaires du conseil d’administration établis en application de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, présentation des rapports établis par les commissaires aux comptes, de la compétence de l’assemblée générale ordinaire : approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016, approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, quitus aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé, affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016, examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président directeur général et aux directeurs généraux délégués en raison de leur mandat, fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration, autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la société de ses propres actions, pouvoirs pour l’accomplissement des formalités, de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions. L’avis de réunion comportant le texte des résolutions présentées par le conseil d’administration a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 26 mai 2017. Cet avis peut être consulté sur le site du BALO www.journal-officiel.gouv.fr et sur le site internet de la Société : www.awox-bourse.com. A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale : l’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’assemblée générale : Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : 1) pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin cedex. 2) pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoirau Président de l’assemblée, à leur conjointou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : 1) pour l’actionnaire nominatif : obtenir directement auprès de BNP PARIBAS Securities Services, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin cedex, soit : une carte d’admission à l’Assemblée, un formulaire unique de procuration, un formulaire de vote par correspondance, Pour ceux désirant voter par correspondance, la demande de formulaire devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et être reçue par BNP PARIBAS Securities Servicesau plus tard six jours avant la date de l’assemblée. 2) pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la datede convocationde l’assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestationde participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le service assemblées générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin cedex. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : 1 ) pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : invest@awox.comen précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs noms, prénoms, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les noms et prénoms du mandataire désigné ou révoqué. 2) pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur: en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : invest@awox.com en précisant leurs noms, prénoms, adresse et références bancaires complètes ainsi que les noms et prénoms du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15 heures (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questions écrites par les actionnaires : chaque actionnaire à la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Awox direction financière, 93 place Pierre Duhem, 34000 Montpellier. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. D) Droit de communication des actionnaires : tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.awox-bourse.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée. Le conseil d’administration