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SOCIÉTÉ DES SITES ET MONUMENTS DU LANGUEDOC MÉDITERRANÉEN SAAU CAPITAL DE 123 910,56 EUROS SIÈGE SOCIAL: 3 RUE MAGUELONE 34000 MONTPELLIER RCS MONTPELLIER B 457 801 611 SIRET 457 801 611 00015 CONVOCATION Les actionnaires de la SOCIETE DES SITES ET MONUMENTS DU LANGUEDOC MEDITERRANEEN sont convoqués en assemblée générale ordinaire le: mardi 27 juin 2017 à 17 heures à la nouvelle salle de réunion de ‘Automobile Club de l’Hérault, 909 avenue des Platanes, Immeuble le Salicorne, Boirargues, 34970 Lattes. ORDRE DU JOUR Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’activité de la société et sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2016, Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2016, et quitus aux administrateurs, Affectation des résultats, Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce, Approbation de ces conventions, Transfert du siège social Examen de la demande de poste d’administrateur de Mme Joëlle Enjarry Delbonnel Questions diverses. Tout actionnaire a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint ou de voter par correspondance. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé aux actionnaires qui en feront la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance, complétés et signés, devront parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Le conseil d’administration