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‘LES VINS DE SAINT-SATURNIN’ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SIS A SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN (34725) 5 AVENUE NOËL CALMEL CONVOCATION Les associés coopérateurs de la Société coopérative agricole ‘LES VINS DE SAINT-SATURNIN’ sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu le: lundi 11 décembre 2017 à 17 h30 au caveau de vente à Saint-Saturnin-de-Lucian. ORDRE DU JOUR Rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche de la coopérative pendant l’exercice clos le 31 juillet 2017 et examen des comptes dudit exercice. Rapport du commissaire aux comptes sur l’accomplissement de sa mission et sur les conventions entre la coopérative et de ses administrateurs, et décisions à cet égard. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31/07/2017 et affectation du résultat selon les modalités prévues à l’article 40-3 des statuts. Résolutions : Dotation des réserves obligatoires Quitus aux administrateurs -Variation du capital social Renouvellement des administrateurs : Administrateurs sortants : B. Gazel, T. Lagrue, S. MaryMontlaur Renouvellement des administrateurs stagiaires Indemnités allouées aux administrateurs Renouvellement de la commission qualité Questions diverses. (Toutes questions diverses seront adressées par écrit à la présidente de la cave coopérative dix jours avant la date de l’assemblée générale) Pouvoirs pour formalités. Les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative, des rapports de gestion et du commissaire aux comptes ainsi que du bilan, du compte de résultats et de ses subdivisions éventuelles et de l’annexe dudit exercice. Mention : Article 35-5 des statuts ‘Lorsqu’il s’agit d’une convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d’un exercice, l’insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative, des documents ci-dessous : Comptes annuels, et s’ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés Rapport du conseil d’administration aux associés coopérateurs Rapport sur la gestion du groupe le cas échéant -Texte des résolutions proposées Rapport général du ou des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et s’ils doivent être établis, sur les comptes consolidés et/ou combinés Rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.’ Rappel de l’article 38-3 et 38-4 des statuts. ‘L’associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l’assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou descendant majeur. L’associé coopérateur mandaté par d’autres associés coopérateurs ne peut disposer que de deux voix la sienne comprise.’ La présidente, pour le conseil d’administration, Bernadette GAZEL