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SCA COFRUID’OC SOCIÉTÉ A CAPITAL VARIABLE 286 ROUTE DE SAINT-NAZAIRE 34400 SAINT-JUST 776 079 048 RCS MONTPELLIER AGRÉMENT 10597 OP N° 34 FL 2107 CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Les associés de la coopérative sont invités en assemblée générale mixte qui se tiendra le: 19 décembre 2017 à 14 h 30 au siège de la coopérative. L’assemblée générale extraordinaire aura lieu à 14 h 30 pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : Modification des statuts : article 14-5 et article 10-5 Mise à jour du règlement intérieur Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. L’assemblée générale extraordinaire sera suivie de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra au même lieu à 14 h 45 pour délibérer sur l’ordre du jour suivant: Approbation du procès-verbal d’AGO du 15 décembre 2016 Rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2016/2017 et rapport moral Rapports du commissaire aux comptes Approbation des comptes Affectation du résultat Quitus aux administrateurs Renouvellement du tiers sortant des administrateurs Fixation de l’allocation globale pour indemnités de temps passé Constatation de la variation du capital social Programme opérationnel Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Les associés ont la faculté de prendre connaissance au siège social, à partir du 15′ jour précédant ces assemblées générales, des textes des résolutions, des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et de l’annexe des comptes de l’exercice 2016/2017. Pour avis, le conseil d’administration