ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS societé d’assurance mutuelle à cotisations variables siège social : 270, imp. Adam Smith CS 10100, 34479 PEROLS CONVOCATION à l’assemblée générale mixte dématérialisée : visioconférence : le samedi 26 juin 2021 de 10 h 00 à 12 h 30, Vote électronique : du samedi 26 juin 2021 à 12 h 30 jusqu’au lundi 28 juin à 12 h 00. Dans le contexte de l’actuelle crise sanitaire, et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19, en particulier le décret No 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant les dispositions de l’ordonnance No 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, l’assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos, c’està dire hors la présence physique des représentants des sociétaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Présentation du rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et des comptes annuels dudit exercice ; Lecture des rapports du commissaire aux comptes ; Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des conventions visées à l’article R.322-57 du Code des assurances ; Quitus au conseil d’administration ; Elections au conseil d’administration ; Refonte des statuts de la société ; Pouvoirs en vue des formalités. Cette assemblée générale mixte à huis clos se déroulera en deux temps : une visio-conférence qui se déroulera le 26 juin 2021, de 10 h 00 à 12 h 30 : au cours de cette visio-conférence, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les différents rapports qui les concernent, ainsi que le texte des résolutions proposées au vote seront présentés aux membres de l’assemblée, lesquels pourront, ensuite, échanger et poser directement des questions aux membres du conseil d’administration ; un vote électronique qui se déroulera du 26 juin 2021 à 12 h 30 au 28 juin 2021 à 12 h 00 : les représentants des sociétaires pourront, en se connectant à la plateforme sécurisée Easyquorum, se prononcer sur les différentes résolutions proposées. Pour le cas où ils ne pourraient participer à cette assemblée générale mixte, les représentants des sociétaires peuvent donner pouvoir à un autre représentant des sociétaires ou au conseil d’administration (c’est-àdire sans indication de mandataire), sur la plateforme de vote sécurisée Easyquorum, du 21 mai 2021 au 18 juin 2021. Les représentants des sociétaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site internet de la société ag.amdm.fr, rubrique qui sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l’assemblée générale mixte. Les représentants des sociétaires sont, en outre, invités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes par voie électronique à l’adresse ag@amdm.fr. 1-15