CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS (CPC)
CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS (CPC)
société coopérative à forme anonyme à capital variable et au capital initial de 19.000 euros divisé en 10 actions d’une valeur nominale de 1.900 euros.
Siège social : Polystock 3, 129, avenue des Compagnons, 34170 CASTELNAU LE LEZ, SIRET : 834 933 426 00027. 2020 B 03654 RCS MONTPELLIER
Les actionnaires de la société CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS (CPC) sont convoqués en assemblée générale mixte le 30 juin 2022 à 14 heures par visioconférence, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
• Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport sur le gouvernement d’entreprise.
• Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et observations sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise.
• Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à L 225-38 du Code de Commerce.
• Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice.
• Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
• Affectation du résultat de l’exercice.
• Confirmation de la démission de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL MONT D’EST de ses fonctions d’administrateur à effet du 17 juin 2019 au lieu du 31 décembre 2020.
• Confirmation de l’expiration du mandat d’administrateur de M. Franck SAFFAR au jour de la réunion de l’assemblée générale en date du 30 juin 2021 et non renouvellement de son mandat
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
• Proposition de modification des articles 15, 25, 45 et 48 des statuts
• Proposition de modification des articles 3.1, 5 et 6 du règlement intérieur
• Pouvoirs à donner
• Questions diverses
A défaut d’assister personnellement aux assemblées tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :
– donner un pouvoir à un autre actionnaire ;
– voter par correspondance à l’aide d’un formulaire ;
– adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandat.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. En aucun cas, il n’est possible de retourner à la société à la fois un pouvoir et un formulaire de vote par correspondance.
