SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES CELLIERS D'ONAIRAC

SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES CELLIERS D’ONAIRAC
Société coopérative agricole

à capital variable

Siège : 6, rue Pierre Bétorz
34210 OLONZAC

RCS BEZIERS 776 063 687

Une assemblée générale ordinaire suivie d’une assemblée générale extraordinaire de notre société se tiendra le :

Jeudi 1er décembre 2022 à 17 h

A la Salle du Chai à la Cave Coopérative, 6, rue Pierre Betorz à 34210 OLONZAC

(Enregistrement des pouvoirs à partir de 16 h)

Et à défaut de réunion du quorum exigé par les statuts, la présente convocation tient lieu de deuxième convocation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire pour le lundi 12 décembre 2022 à 9 heures, même ordre du jour, à la Salle du Chai à la Cave Coopérative, 6, rue Pierre Betorz à 34210 OLONZAC, lesquelles deuxièmes assemblées pourront délibérer quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés,

A l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour ci-après :

– Approbation de la retranscription sur le registre du procès-verbal de la dernière assemblée générale,

– Rapport du conseil d’administration,

– Rapport moral et financier de l’exercice clos le 31 juillet 2022,

– Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 31 juillet 2022,

– Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées,

– Approbation des rapports et des comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2022,

– Affectation du résultat,

– Constatation de la variation du capital social,

– Quitus aux administrateurs,

– Indemnités à allouer aux administrateurs pour compenser le temps consacré à l’administration de la coopérative,

– Fixation du budget de formation des administrateurs,

– Renouvellement des administrateurs sortants,

– Information sur la rémunération définitive globale des apports de la récolte 2021,

– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités,

– Questions diverses.

Suivie de l’assemblée générale extraordinaire à 18h30 avec l’ordre du jour ci-après :

– Rapport du conseil d’administration : lecture et approbation,

– Rapport du réviseur prévu aux articles L 526-4 et R 526-7 du Code Rural : Lecture et approbation,

– Rapport du commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l’article R 526-9 du code rural : Lecture et approbation,

– Approbation et ratification du projet de fusion signé avec la SCA CAVE DE L’ORMARINE, société absorbante avec effet rétroactif au 1er août 2022,

– Répartition des parts sociales rémunérant la fusion,

– Constatation que les engagements des associés coopérateurs ne sont pas augmentés,

– Approbation de la rémunération de l’opération de fusion ;

– Examen de la réalisation des conditions suspensives de l’opération de fusion,

– Dissolution de la société coopérative agricole LES CELLIERS D’ONAIRAC, sous réserve et à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion,

– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités,

– Questions diverses

Au titre de l’assemblée générale ordinaire : les associés peuvent prendre connaissance au siège social, 15 jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire, des documents mentionnés à l’article 35§5 des statuts, sur demande écrite.

Au titre de l’assemblée générale extraordinaire : les associés peuvent prendre connaissance au siège social, du projet de fusion; du rapport spécial de révision ; des comptes annuels qui seront approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ; des rapports des commissaires aux comptes à la fusion.