CPC - CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS
CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS (CPC)
société coopérative à forme anonyme à capital variable et au capital initial de 19.000 euros divisé en 10 Actions d’une valeur nominale de 1.900 euros.
Siège social : Polystock 3, 129, avenue des Compagnons, 34170 CASTELNAU LE LEZ, SIRET : 834 933 426 00027. 2020B03654 RCS MONTPELLIER
Les actionnaires de la société CERCLE DES PHARMACIENS COOPERATEURS (CPC) sont convoqués en assemblée générale mixte le 30 juin 2023 à 16 heures par visioconférence, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
• Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport sur le gouvernement d’entreprise.
• Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et observations sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise.
• Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à L 225-38 du Code de Commerce.
• Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice.
• Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
• Affectation du résultat de l’exercice.
• Expiration du mandat d’administrateur de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL DE LA CHAUSSEE et de la SELAS PHARMACIE DES GRANDS HOMMES au jour de la réunion de l’Assemblée Générale en date du 30 juin 2023.
• Proposition de renouvellement du mandat d’un administrateur
• Proposition de désignation de nouveaux administrateurs
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
• Proposition de modifications statutaires, tout particulièrement des articles 3, 6.2, 12, 13, 15, 18 et 21
• Proposition de modification du règlement intérieur
• Pouvoirs à donner
• Questions diverses
A défaut d’assister personnellement aux assemblées tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :
– donner un pouvoir à un autre actionnaire ;
– voter par correspondance à l’aide d’un formulaire ;
– adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandat.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. En aucun cas, il n’est possible de retourner à la société à la fois un pouvoir et un formulaire de vote par correspondance.
