SOC DES SITES MONUMENTS LANGUEDOC MEDIT

SOCIÉTÉ DES SITES ET MONUMENTS DU LANGUEDOC MÉDITERRANÉEN S.A. au capital de 123 910,56 Euros Siège social : Route de la Grotte RD108E8 34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS R.C.S : MONTPELLIER B 457 801 611 SIRET 457 801 611 00023 Avis de convocation Les actionnaires de la Societé des Sites et Monuments du Languedoc Méditerranéen sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire le vendredi 16 septembre 2022 à 18 heures 30 minutes, au siège social Route de la Grotte RD108E8 34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant. Assemblée générale ordinaire ordre du jour : -Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société et sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2021, -Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/ 2021, -Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020, Et quitus aux administrateurs, -Affectation des résultats, -Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce, -Approbation de ces conventions, -Renouvellement des mandats des Administrateurs arrivant à échéance -Nomination de deux nouveaux administrateurs Messieurs Géraud et Alban de GRULLY -Questions diverses. Tout actionnaire a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint ou de voter par correspondance. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé aux actionnaires qui en feront la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance, complétés et signés, devront parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. Le conseil d’administration